Chorizos 63

2. RELACIÓN DE IMPUTADOS DEL PARTIDO POPULAR

(615)- Ya Presente en nuestras listas LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ. Ex senador por Cantabria y desde el 2008 era tesorero nacional del PP. Su nombre aparece en algunas grabaciones realizadas a Francisco Correa. En diciembre de 2007, se escucha a éste decir "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". En Marzo del 2012 la Sección IV de la Audiencia Nacional acepta los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide  anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado en la causa, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. La Sala ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, por lo que retoman su condición de imputados por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Sala argumenta que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable". El origen de la causa está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa. En 2011, Bárcenas declaró que no tenía cuentas en Suiza y que si viajaba mucho a ese país era por su afición al esquí y al montañismo. Sin embargo, en enero del 2013 el juez Ruz dicta varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía, al menos, de una cuenta en Suiza en la entidad Dresner Bank, situada en Ginebra. La cuenta está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009.Sin embargo, tras declarar ante Ruz; Bárcenas elevó a 38 millones de euros la cantidad de la que llegó a disponer en tales cuentas. Y tras la recepción de nueva documentación procedente de Suiza, se ha conocido que el extesorero llegó a acumular otros 2,4 millones de euros de origen desconocido en cuentas suizas en las que aparecían como apoderados su mujer, Rosalía Iglesias; y su hermano, Juan Carlos; y como autorizados su testaferro, Iván Yáñez, y el padre de éste y trabajador del Partido Popular, Francisco Yáñez. Bárcenas tenía en el Dresdner Bank otras cuentas titularizadas por la sociedad Tesedul, que utilizó para acogerse a la amnistía fiscal, y dos más a nombre de Granda Global, de las que Yáñez era beneficiario. Esta entidad, radicada en Panamá y que utilizó el apoderado de Bárcenas para desviar fondos, tenía otras dos cuentas en sendas sucursales del Banco Syz en Ginebra y Lugano. La información contenida en las comisiones rogatorias han revelado hasta ahora que Bárcenas ha llegado a acumular una fortuna superior a los 47 millones de euros en cuentas en Suiza y en un reciente informe la Agencia Tributaria ha manifestado sus sospechas de que el extesorero pueda tener cuentas en EE UU, Nassau (Bahamas) y Montevideo (Uruguay), además de las halladas en Suiza, donde llegó a acumular los 47 millones de euros anteriormente mencionados.

 

(641)- JESÚS MERINO. Ex vicepresidente con Juan José Lucas al frente de la Junta de Castilla y León. Ex diputado nacional por Segovia y ex miembro de la dirección del grupo parlamentario. Está imputado, junto a Bárcenas y Galeote, por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales en la causa abierta en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria . En los documentos requisados a la trama figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo ex parlamentario popular. Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP. En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido

(642)- ÁNGEL SANCHÍS. Ex tesorero de Alianza Popular (AP) y del PP. Propietario de un imperio agrícola en argentina, La Moraleja. Ha reconocido que Luis Bárcenas le pidió que viera su cuenta en Suiza para hacerle un préstamo a una empresa de Uruguay, pero ha negado que Bárcenas le pidiera que moviera su cuenta de Suiza cuando la policía detuvo a Correa. Ha reconocido que "es cierto" que Bárcenas ha colaborado con él, pero ha negado que sea socio de alguna de sus empresas. "Él dice que había colaborado y tal, lo cual es cierto, pero socio de una empresa mía no. Su mujer fue socia hace diez o doce años. Pequeñísima, 8.000 acciones de una empresa que yo tenía, Hidronorte que se dedicaba a producir energía eléctrica. Una cantidad insignificante que le reportó insignificantes beneficios. Serían 80.000 pesetas o una cosa así", ha relatado. Según la documentación que obra en la causa, cuando Bárcenas se ve salpicado por las investigaciones ligadas a la trama Gurtel, acude en distintas ocasiones a Suiza, bien en solitario o acompañado de Iván Yáñez, para interesarse por la situación de las cuentas de Bárcenas. De hecho, contaba con autorización firmada por Bárcenas para ver las cuentas. El juez Ruz le imputó en auto del 25 de marzo la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales. Tras conocer la investigación abierta contra Bárcenas, Sanchís contactó con gestores de las cuentas suizas de éste “cooperando en la ocultación de fondos de estas cuentas de procedencia indiciariamente ilícita a través de la cuenta que la sociedad Brixco SA mantenía en Estados Unidos”. Tanto Bárcenas como Iván Yáñez habrían vinculado en sus declaraciones ante Ruz a Ángel Sanchís con la citada cuenta de Brixco, hecho que ha quedado acreditado además por la información aportada por las autoridades de EEUU, que han corroborado transferencias desde las cuentas suizas a las de Brixco SA relacionándolas con Ángel Sanchís Herrero, hijo del ex tesorero. En una de las empresas de Sanchís, Naturener, la mujer de Bárcenas “ha sido poseedora desde 1989 de 8.000 acciones por un importe de 8 millones de pesetas”. Y en su macro plantación de limones de Argentina, La Moraleja SA, cuyo presidente es su hijo AngelSanchís Herrero, figura como ejecutivo Edgardo Patricio Bel, de nacionalidad argentina, presidente y representante de la sociedad Tesedul a trasvés de la cual Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal.

(643)- ÁLVARO LAPUERTA. Ex tesorero nacional del PP. En el libro B de la contabilidad del ex Tesorero aparece como perceptor de 199.700 euros. En 1993, a propuesta de Aznar, sustituyó a Rosendo Naseiro en el cargo de tesorero, que ocupó hasta 2008, cuando fue sustituido por Bárcenas. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción negó la existencia de una contabilidad B. Siendo tesorero del partido, en mayo de 2008, alertó a Rajoy de la existencia de al menos un caso de espionaje político en Madrid al trasladarle que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado". Lapuerta, según cargos del PP, sostuvo que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional. Un accidente doméstico le ha dejado en coma.

(644)- RICARDO GALEOTE QUECEDO. Ex Concejal de la localidad malagueña de Estepona. Hermano del eurodiputado Gerardo Galeote. Ha sido número dos del partido y ocupó un cargo de confianza en el consistorio entre 1999 y 2003 con dos gobiernos distintos. Como concejal de la localidad malagueña, contrató con las sociedades SpecialEvents SL y Viajes Pasadena SL, del empresario Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur. La Audiencia Nacional, junto a Bárcenas y Merino, le mantiene imputado por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capital

(645)- IVÁN YÁÑEZ VELASCO. Testaferro de Luis Bárcenas, la información remitida por las autoridades suizas revela que se trata de una persona de “plena confianza” del ex tesorero, pues realiza visitas a Ginebra en nombre de este para interesarse por la situación de la cuenta bancaria de la Fundación Sinequanon una vez que se descubre la implicación de Luis Bárcenas en la trama Gurtel, bien acompañado de Ángel Sanchís Perales o bien acompañado del propio Luis Bárcenas.El juez Ruz le imputó el pasado 28 de febrero por un delito de blanqueo de capitales. Según recoge en su auto, “Iván Yáñez habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad última corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado en un procedimiento penal e incluso tras su imputación por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública. Esta gestión habría comprendido la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación SINEQUANON a otras en Suiza –a nombre de TESEDUL- y en Estados Unidos, en este último caso a nombre de, entre otras, la mercantil Brixco SA”. Iván Yáñez figura como apoderado de las cuentas suizas de Tesedul, empresa a través de la cual Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno, así como beneficiario económico de las cuentas en bancos suizos de la sociedad Granda Global (con domicilio en Panamá y de la que se sospecha que también está detrás Luis Bárcenas). Asimismo, según han puesto de relieve las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos, Iván Yáñez también transfirió fondos desde las cuentas suizas por importe de menos de un millón de dólares a otra cuenta del HSBC de la que son titulares la empresa RUMAGOL SA y el propio Iván Yáñez. .Por estos trabajos habría cobrado 1,3 millones de euros. Es más, el propio Yáñez reveló a Ruz que se acogió a la amnistía fiscal y que el importe abonado a Hacienda, 135.000 euros, fue pagado por Bárcenas.

Del hermano nos sobran fotos y de este nos faltan @!!

(646)- JUAN CARLOS BÁRCENAS GUTIÉRREZ. Hermano del ex senador y ex tesorero popular, Luis Bárcenas. Según Garzón , en su calidad de consejero de la empresa Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), otorgó contratos millonarios a la constructora Hispánica, que  recibió adjudicaciones por más de 4,5 millones de euros a través de un contrato para la ejecución de 60 Viviendas de Protección en Camino Alcorcón, en Pozuelo. Además, la constructora consiguió la concesión del plan de acondicionamiento de local para oficinas centrales de la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), presupuestado en 212.790 euros, Juan Carlos Bárcenas figura como consejero de Sumpasa desde 2007. En uno de sus autos, el juez Garzón asegura que Constructora Hispánica fue beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. En el primero de estos tres consistorios se investiga la adjudicación del contrato de las obras del 'Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte', una de las inversiones más importantes de ese municipio, que asciende a 30 millones de euros. Hispánica también fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Hispánica fue la encargada de realizar las obras de la variante de la carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Igualmente, la constructora consiguió, por parte de Arpegio nuevamente, las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones. Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica, a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa, se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros. En la actualidad trabaja como asesor del GPP en el Senado.Apoderado del ex tesorero en una de las cuentas en el LGT Bank de Ginebra abierta el 21.12.2001, en la que también figuran como apoderados su mujer, Rosalía Iglesias Villar y como persona autorizada para retirar la correspondencia y extractos de la cuenta Francisco Yáñez Román, padre de Iván Yáñez Velasco y ex exasesor y exempleado de la tesorería del Partido Popular. Fue en esta cuenta en la que entre el 22 de junio de 2001 y el 24 de junio de 2005 Bárcenas ingresó hasta 2,4 millones de euros en 16 entregas.

(647)- CRISTÓBAL PÁEZ. Abogado. Estrechamente ligado a la vieja guardia de AP. En 1981 Manuel Fraga le designó Vicesecretario Nacional para Asuntos Sociales. En el año 2000, siendo Cascos Ministro de Fomento fue nombrado Director de Recursos Humanos de FEVE. En el año 2004 el nuevo equipo de la ministra Magdalena Álvarez optó por su despido que fue declarado nulo por una juez de lo Social de Madrid. En el año 2005 es fichado para la plantilla de Génova dentro de la gerencia que dirigía Luis Bárcenas.. En el año 2008 ya figura como gerente del PP y, tras la salida de Bárcenas en 2009, Cospedal le elige para relevar al ex tesorero, aunque sin nombramiento como tal. Su salida se produce en el año 2010, tras la designación de José Manuel Romay Beccaría como tesorero. Este habría impuesto la llegada de Carmen Navarro como gerente, con quien había trabajado ya en el Ministerio de Sanidad. Según publicaron distintos medios de comunicación, la salida de Cristóbal Páez fue traumática no sólo porque con sus decisiones habría irritado a buena parte del personal de Génova 13, sino porque se habría marchado dolido por la forma en que se produjo su cese, ya que estaba convencido de que fue una exigencia personal de Luis Bárcenas como condición para renunciar al puesto de tesorero y darse de baja como afiliado.Entonces, se publicó que en la sede nacional del PP se daba como un hecho cierto que Bárcenas impuso ante Rajoy que Cristóbal Páez no continuara al frente de las cuentas del partido como condición sine qua non para abandonar todos sus cargos y romper su carné de afiliado.Al parecer, Bárcenas pensaba que muchas de las informaciones que salieron publicadas en su contra durante la investigación del caso Gürtel estaban filtradas por Cristóbal Páez para perjudicarle y quitarle el puesto. A Páez se apuntó también desde Génova cuando, tras la publicación de la contabilidad B del PP, se trató de culparle de ser el encargado de elaborar el finiquito “en diferido” de Luis Bárcenas. Bajo la supervisión de Bárcenas, Páez administró el presupuesto del PP en las elecciones de 2008, y fue imputado el año por el juez que investiga el caso Gürtel en la comunidad valenciana por un presunto delito electoral, acusado de haber “falseado las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”, tal como recoge la ley. Los indicios indican que varios empresarios pagaron, a través de Orange Market, actos electorales del PP valenciano que, además, ocultó al fisco gastos por importe de 2,5 millones de euros. Así lo reflejaba un informe del Hacienda que sostiene que Orange Market facturó con el PP de Valencia, entonces liderado por Francisco Camps, muchos más servicios de los “declarados contable y fiscalmente” y que pueden, además, “encubrir realmente servicios” al PP valenciano “en el marco de las elecciones autonómicas y locales del 2007”. En junio de 2012, Cristóbal Páez aseguró ante el juez que su función en el partido era básicamente burocrática y que no tenía constancia de que se hubieran producido irregularidades en las cuentas de la dirección valenciana. Páez insistió en que eran los gerentes del partido -en Valencia es Cristina Ibáñez, imputada en la causa- quienes se encargaban de elaborar las cuentas y darles validez, y que las mismas fueron revisadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas sin encontrar irregularidades.

 

Agradecemos la Informacion detallada a El Mundo.   http://www.elmundo.es/espana/2014/11/27/54770c33e2704efb568b457e.html

Muchos de los Chorizos WikiBlues aqui presentes ya estaban Acreditados, Matriculados, Certificados y Presentes en estas Prestigiosas Listas de Chorizos. Para otros es la PRIMERA PRESENCIA y les damos la BIENVENIDA. wb

 

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2 Febrero 2019

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